Libro SOS antiriciclaggio. La segnalazione di operazioni sospette nella V Direttiva. Aggiornato al d.lgs. 125/2019 - editore: Il Sole 24 Ore - anno: 2019
EAN:
9788832494402
Libro SOS antiriciclaggio. La segnalazione di operazioni sospette nella V Direttiva. Aggiornato al d.lgs. 125/2019 - editore: Il Sole 24 Ore - anno: 2019
EAN:
9788832494402
Descrizione
Da diversi anni il legislatore ha introdotto contro il fenomeno dell'introduzione di capitali illeciti nel circuito economico-finanziario, ormai globalizzato, meccanismi di prevenzione sempre più sofisticati. L'opera propone un'accurata analisi dell'istituto della Segnalazione di Operazioni Sospette e delle sue, dirette ed indirette, implicazioni, quale principale strumento di collaborazione attiva, non mancando di percorrere, ad uso dei professionisti e di tutti i soggetti obbligati, il necessario iter dell'adeguata verifica della clientela e delle prestazioni professionali od operazioni da questa compiute: dall'obbligo di segnalazione nel sistema di prevenzione del riciclaggio, alla compressione del diritto di difesa, alla riservatezza del segnalante. Il tutto puntellato da utili indicazioni esecutive che richiamano le ultimissime previsioni normative (D.Lgs. 125/2019).
Informazioni tecniche
| Caratteristiche tecniche | ||
|---|---|---|
| Dimensioni | 240 (Larghezza) x 170 (Altezza) mm | |
| Nr pagine | 176 | |
| Info | ||
| Temi trattati | Contabilità finanziaria,Reati societari/reati dei colletti bianchi,Reato di riciclaggio | |
| Editore | Il Sole 24 Ore | |
| Fornitore | Il Sole 24 Ore | |
| Di (autore) | Federico Moca | |
20,05 €
16,43 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
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Descrizione
Da diversi anni il legislatore ha introdotto contro il fenomeno dell'introduzione di capitali illeciti nel circuito economico-finanziario, ormai globalizzato, meccanismi di prevenzione sempre più sofisticati. L'opera propone un'accurata analisi dell'istituto della Segnalazione di Operazioni Sospette e delle sue, dirette ed indirette, implicazioni, quale principale strumento di collaborazione attiva, non mancando di percorrere, ad uso dei professionisti e di tutti i soggetti obbligati, il necessario iter dell'adeguata verifica della clientela e delle prestazioni professionali od operazioni da questa compiute: dall'obbligo di segnalazione nel sistema di prevenzione del riciclaggio, alla compressione del diritto di difesa, alla riservatezza del segnalante. Il tutto puntellato da utili indicazioni esecutive che richiamano le ultimissime previsioni normative (D.Lgs. 125/2019).
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Specifiche
Informazioni tecniche
| Caratteristiche tecniche | ||
|---|---|---|
| Dimensioni | 240 (Larghezza) x 170 (Altezza) mm | |
| Nr pagine | 176 | |
| Info | ||
| Temi trattati | Contabilità finanziaria,Reati societari/reati dei colletti bianchi,Reato di riciclaggio | |
| Editore | Il Sole 24 Ore | |
| Fornitore | Il Sole 24 Ore | |
| Di (autore) | Federico Moca | |
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